证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-128
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于2015年12月7日上午11:30以通讯方式召开，本次会议通知于2015年12月1日
以通讯方式发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监
事5人，符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过通讯表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁
期可解锁激励对象名单的议案》。
限制性股票激励计划首次授予限制性股票88名激励对象中5人因个人原因辞
职已不符合激励条件，公司回购了其所持的股份。公司监事会对首次授予限制性
股票第三个解锁期可解锁激励对象名单进行了认真核查认为：本次可解锁的83名
激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项
备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性
文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激
励对象范围。同时，公司依据《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2014年度工
作考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次可解锁
的83名激励对象2014年度个人绩效考核结果均为合格及以上，同意公司按《限制
性股票激励计划（草案修订稿）》办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
三个解锁期股票的解锁事宜。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
公司董事长刘祥华为《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划
（草案）》的激励对象，公司监事郑国胜、彭勋德、黄盛秋与刘祥华为一致行动人，
以上3人均为关联监事已回避表决，其他非关联监事同意本议案。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
监 事 会
二○一五年十二月七日
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