证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-065
浙江亿利达风机股份有限公司
关于投资设立上海全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了拓展业务渠道，便利国际投资合作，浙江亿利达风机股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金出资在上
海投资设立全资子公司，该子公司暂定名为上海朗炫贸易有限公司
（以下简称“上海公司”）。
2、公司第二届董事会第十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立上海全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款
的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、上海公司的设立需经政府有关部门批准后方可实施。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司基本情况
1、公司名称：上海朗炫贸易有限公司（暂定名，以最终注册为
准）。
2、注册资本：2,000 万人民币；公司出资比例 100%。
3、子公司负责人：江 澜。
4、企业类型：有限责任公司。
5、资金来源及出资方式：以公司自有资金出资。
6、拟定经营范围：销售各类通风机、净化、消音、管道、电机
等设备，钢材五金及各类设备配件、建筑装饰材料、塑料制品、电子
产品、百货家电、化工产品及原料、各类高分子新材料，运输代理、
工程设计、安装施工及技术服务，货物进出口、技术进出口，商务信
息咨询、企业管理咨询、投资管理等（以最终注册为准）。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
为发挥上海在国际国内贸易、投融资等方面的优势，拓展公司业
务，进一步提升公司知名度和综合竞争力，公司投资设立上海全资子
公司，子公司设立事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工
商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，在运营过程中可
能面临经营管理风险。
四、备查文件
公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2015 年 12 月 7 日
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