证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－074
杭州锅炉集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临
时会议于2015年12月7日召开。会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，同意聘任濮卫锋先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对此发表了意见：公司本次聘任董事会秘书的审议表决程序符合
法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任的董事会秘书人员具备《公司法》及《公
司章程》等相关法律法规规定的任职资格、具有多年的相关工作经历，其经验和能
力可以胜任所聘任的工作。基于独立判断，我们同意聘任濮卫锋先生担任公司董事
会秘书。
濮卫锋先生联系方式如下：
电话：0571-85387519
传真：0571-85387598
电子邮箱：boiler@mail.hz.zj.cn
通信地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
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附：
濮卫锋先生：1983年生，本科学历，毕业于浙江财经大学金融学专业，历任天
马轴承集团股份有限公司证券事务代表、浙江省围海建设集团股份有限公司证券部
经理、证券事务代表，现任公司证券事务代表。参加了深圳证券交易所举办中小企
业板上市公司董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书；濮卫锋先生未持有
公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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