广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)061
广宇集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议
通知于2015年12月3日以电子邮件的方式发出,会议于2015年12月7日上午9时在
杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加
会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案
会议审议通过了《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》,同意减
少控股子公司杭州天城房地产开发有限公司(以下简称“天城房产”)注册资本
金50,000万元,各股东等比例减资,即公司(持有天城房产50%股权)减资25,000
万元,杭州西湖房地产集团有限公司(持有天城房产50%股权,以下简称“西房
集团”)减资25,000万元。本次减资完成后,天城房产注册资本金将减至30,000
万元,公司和西房集团的持股比例保持不变。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次减资事项详情请见2015年12月8日《证券时报》:《广宇集团股份有限公
司控股子公司减资公告》(2015-062号)及巨潮咨询网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日