广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)061
广宇集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议
通知于2015年12月3日以电子邮件的方式发出，会议于2015年12月7日上午9时在
杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加
会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案
会议审议通过了《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》，同意减
少控股子公司杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）注册资本
金50,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有天城房产50%股权）减资25,000
万元，杭州西湖房地产集团有限公司（持有天城房产50%股权，以下简称“西房
集团”）减资25,000万元。本次减资完成后，天城房产注册资本金将减至30,000
万元，公司和西房集团的持股比例保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次减资事项详情请见2015年12月8日《证券时报》：《广宇集团股份有限公
司控股子公司减资公告》（2015-062号）及巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
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