广宇集团:第四届董事会第三十九次会议决议公告

来源:深交所 2015-12-08 00:00:00
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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)061

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议

通知于2015年12月3日以电子邮件的方式发出,会议于2015年12月7日上午9时在

杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加

会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案

会议审议通过了《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》,同意减

少控股子公司杭州天城房地产开发有限公司(以下简称“天城房产”)注册资本

金50,000万元,各股东等比例减资,即公司(持有天城房产50%股权)减资25,000

万元,杭州西湖房地产集团有限公司(持有天城房产50%股权,以下简称“西房

集团”)减资25,000万元。本次减资完成后,天城房产注册资本金将减至30,000

万元,公司和西房集团的持股比例保持不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次减资事项详情请见2015年12月8日《证券时报》:《广宇集团股份有限公

司控股子公司减资公告》(2015-062号)及巨潮咨询网

(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 8 日

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