证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-099
连云港黄海机械股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知于 2015 年 12 月 1 日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于 2015
年 12 月 6 日上午 9 时以通讯方式召开，应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。关
联董事回避了表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《向全资子公司增
资及转让其股权的议案》
同意公司全资子公司连云港黄海勘探技术有限公司（以下简称“黄海勘探”）
承接本次公司重大资产重组交易中的全部置出资产，以本次交易中的置出资产向
黄海勘探进行增资。增资后，公司持有黄海勘探的股权比例未发生变化，黄海勘
探的注册资本由 100 万元增至 34,143.64589 万元。同意在置出资产全部注入黄
海勘探后，由公司将持有的黄海勘探 100%股权转让给承接方。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，此次增资及股权转让不需
要提请公司股东大会审议。
本次增资及股权转让为公司重大资产重组中的一部分，构成关联交易。董事
刘良文和虞臣潘回避对本议案的表决。
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三、备查文件
连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015 年 12 月 7 日
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