证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-086
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 27 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 5 日以
邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 27 次会议的通知，于 2015 年 12
月 6 日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 6
人；独立董事欧阳润先生因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权；
董事李勤夫先生、李梦强先生缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、《关于修改公司章程的议案》。
为了进一步加强公司治理，进一步发挥公司董事会的作用，拟在董事会成员
中增加 2 名独立董事，因此相应的公司章程第 107 条由“董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 名。董事会成员中应当有 3 名独立董事。”改为“董事会由 11 名董事
组成，包括 5 名独立董事；董事会设董事长 1 名。”。
该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
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