证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-075
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月
1 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知，会议于
2015 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于收购深圳市五洲龙汽车有限公司 48%股权的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关于收购深圳市五洲龙汽车有限公司 48%股权的议案具体内容详见公司在
指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公
告。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
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