证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-075
浙江众成包装材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第七
次会议的会议通知于 2015 年 11 月 27 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本
次会议于 2015 年 12 月 4 日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决方式
召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程
的有关规定，合法有效。
1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》有关法律、法规及规范
性文件的规定，公司董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公
司符合关于上市公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的各项规定和要
求，公司具备申请非公开发行股票的资格和条件。
同意本议案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司非公开发行股票方案的议案》；
监事会认为公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情
况，非公开发行股票方案的实施能加快推进公司的持续、健康发展，提升公司的
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核心竞争力。
同意本议案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公
司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》；
同意本议案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公
司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
同意本议案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为公司对前次募集资金使用情况做出的该专项报告符合《公司法》、
《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募集资金
的使用情况，与实际情况相符。
同意本议案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
6、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公
司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》；
同意本议案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
7、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》；
同意本议案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
监事会
二零一五年十二月四日
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