证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-79
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第二十八次会议通知以电子邮件方式于 2015 年 12 月 1
日发出。会议于 2015 年 12 月 4 日以通讯会议的方式召开。会议应参
与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名
投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的议案》
召开股东大会审议继续停牌相关事项具体内容详见同日《关于召
开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2015-80）。
关联董事何明先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、张安安女士、黎
军先生对此议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的
议案》
2015 年第三次临时股东大会的通知具体内容详见公司同日《2015
年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2015-81）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
长城信息产业股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 7 日
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