证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2015-068】
金河生物科技股份有限公司
关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司增资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人王家福以现金方
式对公司控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司（以下简称“金河生物制品公
司”）共同增资3,000万元。其中公司以自有资金出资2,800万元，自然人王家福
出资200万元。增资后金河生物制品公司注册资本为5,000万元，其中公司持股比
例为90%，王家福持股比例为10%。
（二）董事会审议议案的表决情况
公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司增资的议案》。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不需要提交
公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一） 出资方式
本次以现金方式进行增资，公司以自有资金出资2,800万元，自然人王家福
出资200万元。增资后金河生物制品公司注册资本为5,000万元，其中公司持股比
例为90%，王家福持股比例为10%。
（二） 标的公司的基本情况
1、公司名称：内蒙古金河生物制品有限公司
2、注册地：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北
（北奇公司东）
3、法定代表人：张兴明
4、注册资本：2000万元
5、经营范围：兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、
血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器
械、塑料制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
6、增资前后股东及股权结构：
增资前的出资额 增资前的持 增资后的出资额 增资后的持
股东名称
（万元） 股比例 （万元） 股比例
金河生物科技股份
1700 85% 4500 90%
有限公司
王家福 300 15% 500 10%
合计 2000 100% 5000 100%
股东王家福，男，1964 年出生，博士研究生学历，中国国藉，无境外永久
居留权。曾任职于成都天邦生物制品有限公司担任总经理职务。现任金河生物制
品公司总经理。王家福先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
7、财务指标：
单位：人民币万元
项目 2015 年 9 月 30 日
资产总额 17,468.53
负债总额 16,010.28
净资产 1,458.25
营业收入 148.08
净利润 -271.75
（注：金河生物制品公司于 2015 年 5 月 6 日成立）
三、本次投资的目的、风险及对公司的影响
对控股子公司金河生物制品公司进行增资将改善其财务结构，增强资金实
力，有利于金河生物制品公司日后进一步的发展壮大，符合公司的整体战略布局。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 4 日
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