证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-067】
金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十一
次会议于 2015 年 12 月 1 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2015 年 12
月 4 日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与
会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司内蒙古金
河生物制品有限公司增资的议案》。
公司与自然人王家福以现金方式对公司控股子公司内蒙古金河生物制品有
限公司增资 3,000 万元，其中公司以自有资金出资 2,800 万元，自然人王家福出
资 200 万元。增资后内蒙古金河生物制品有限公司注册资本为 5,000 万元，其中
本公司持股比例为 90%，王家福持股比例为 10%。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于向控股子公司内蒙古金河生物制品
有限公司增资的公告》（公告编号：2015-068）。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 4 日
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