证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2015-139
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“新亿股份”）
于 2015 年 12 月 4 日在乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华酒店 B 座 11 楼
会议室召开了第六届监事会第八次会议。会议通知及会议资料于 2015 年
12 月 1 日以书面形式和电子邮件形式送达。会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。经参会监事认真审议并表决，通过以下决
议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘请 2015 年度会计师事务所的议案》。
经审议，监事会一致认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具
有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供
审计服务，能够满足公司 2015 年度财务审计工作要求，能够独立对公司
财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司本次新聘会计师事
务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司
和中小股东利益。
监事会同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度审计机构。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事会
2015 年 12 月 7 日
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