证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2015-138
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于第六届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过了《关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案》。
本次董事会审议通过了《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》。
一、董事会会议召开情况
（一）新亿股份第六届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和章程的规定。
（二）会议通知和会议材料于 2015 年 12 月 1 日以电子邮件和传真方式提交
给各位董事。
（三）会议召开时间为 2015 年 12 月 4 日，会议表决方式为现场表决和通讯
表决。
（四）应出席会议的董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5 人（其
中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。
（五）会议的主持人为董事长黄伟先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案》。
经与立信会计师事务所友好协商，立信会计师事务所不再担任公司 2015 年
度的审计机构。新亿股份董事会对立信会计师事务所为公司 2014 年度审计所做
的工作表示感谢！
公司拟新聘大华会计师事务所为 2015 年度财务审计和内部控制审计机构，
费用为人民币 110 万元。
公司董事会独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，同意将会计
师事务所变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司股东大会审
议。
（二）审议通过了《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》。
新亿股份董事会提议在 2015 年 12 月 21 日召开 2015 年第七次临时股东大会。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2015 年 12 月 7 日
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