湖南海利化 工股份 有 限公 司独立董事
关于 公司第八届董事会董事候选人的独 立 意见
根据 《上市公司治理准则 》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程 》
“ ”
的有关规定 ,我 们作为湖南海利化工股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 七届
董事会独立董事 ,对 本次提名公司第八届董事会董事候选人发表独立意见如下 :
经公司第七届二十次董事会会议审议 ,提 名王晓光先 生、刘 卫 东先 生、刘正
安女士、蒋卓 良先生、李钟华女士、尹笃林先生、舒强兴先生为公司第八届董事
会董事候选人 (其 中李钟华女士、尹笃林先生 、舒强兴先 生为公司第八届董事会
独立董事候选人 ),董 事会 已提请公司 ⒛15年 度第一次临时股东大会对公司董事
会换届选举议案审议 。
经审 阅上述董事候选人的个人简历 ,未 发现该等候选人存在 《公司法》第一
百四十七条 、第 一 百四十八条规定的情况,以 及被中国证监会确定为市场禁入者
或者禁入 尚未解除的情况 。
我们认为 ,公 司董事会关于第八届董事会董事候选人 (含 独立董事候选人 )
的提名 、表决程序符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定 ,提 名方式 、表决
程序合法有效 。所提名的上述候选人具备 《公司章程》规定的任职资格 。第八届
董事会董事候选人组成符合 《上 市公司治理准则》的要求 ,故 同意本次董事会会
议审议 《关于董事会换届选举的议案》,并 将该议案提交公司股东大会审议 。
湖南海利化工股份有限公司董事会 (第 七届 )独 立董事 (签 名 ):
李钟华
尹笃林
舒强兴
⒛15年 12月 声 日
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