证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2015-039
维维食品饮料股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2015 年 12 月 4 日在
本公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
会议由监事会召集人宋晓梅女士主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
1. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于延长公司非公开发行股
票股东大会决议有效期的议案》；
2. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于提请股东大会延长授权
公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
与会监事一致认为：
本次董事会提请股东大会延长公司非公开发行股票的决议期限、授权期限，
能够保障公司非公开发行股票事项的持续、有效进行。监事会同意公司延长股东
大会决议有效期、授权期的提案并提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○一五年十二月五日
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