证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临 2015-038
维维食品饮料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2015 年 12 月 4
日在本公司会议室召开。应到董事 11 人,实到 8 人,梅野雅之副董事长、串田
高步董事因公未能出席,委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权;董事总经理
熊铁虹先生因公未能出席,委托孟召永董事代为出席并行使表决权;监事及高管
人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项:
一、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于延长公司非公开发行
股票股东大会决议有效期的议案》;
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于延长公司非公开发行股票
股东大会决议有效期的公告》。
二、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于提请股东大会延长授
权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》;
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于提请股东大会延长授权公
司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的公告》。
三、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于召开 2015 年第三次
临时股东大会的通知的议案》。
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《维维食品饮料股份有限公司关
于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年十二月五日