证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2015-114
天津鹏翎胶管股份有限公司
关于继续聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“公司”)因董事会秘书任期即将届
满,经公司第六届董事会第二十次会议审议,公司决定继续聘任刘世玲女士为公
司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。
刘世玲女士简历如下:
刘世玲,女,出生于1981年,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学
历,文学学士。自2004年起任职于本公司,历任总经理秘书、总经办主任、董
办主任,2013年1月起任公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告日,刘世玲持有公司股份0.0968%(180,000 股);与公司百分
之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监
事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交
易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
刘世玲女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训,并获得董事会秘书资
格证书。《关于继续聘任公司董事会秘书的议案》已经公司第六届董事会第二十
次会议审议通过,公司独立董事也发表了同意的独立意见。
特此公告
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
2015年12月4日