证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2015-020
长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于
2015 年 12 月 3 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进
行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、
法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于对株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷
款的议案》。
鉴于株洲华晨房地产开发有限责任公司良好的资产、财务状况以
及履约能力，在公司专项项目组对其进行必要的、充分的尽职调查后，
公司董事会同意向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供 2.1 亿元
人民币的委托贷款。该项委托贷款用于其项目建设，委托贷款期限为
6 个月，年利率为 15%。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于委
托贷款的公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一五年十二月五日
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