证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-53
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会
议于2015年12月3日用通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月1日以书面、
短信方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议
审议并一致通过了以下议案：
1、 关于对外投资设立全资子公司的议案。（相关情况详见公告：2015-54《关
于对外投资设立全资子公司的公告》）
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2015 年 12 月 5 日
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