证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-076
石家庄常山纺织股份有限公司
二〇一五年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2015 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登了《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》；于 2015 年 11 月
27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一
五年第四次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2015 年 12 月 4 日下午 2：00
2、网络投票时间：2015 年 12 月 3 日-2015 年 12 月 4 日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 3 日 15:00 至 2015 年 12 月 4 日 15：00 之
间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 4
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路 183 号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。公司董事会六届四次会议审议通过了《关于为
全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》。
（五）现场会议主持人：副董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相
关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 9 人，代表股份
346,952,311 股，占上市公司股份总数的 27.2881%。根据深圳证券信息有限公司
向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计
14 人，代表公司有表决权股份 126,033,203 股，占上市公司股份总数的 9.9126%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票
方式）共 23 人，代表股份 472,985,514 股，占上市公司总股份的 37.2007%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
审议通过了《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》
表决情况：同意票 472,985,514 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的河北冯增书律师事务所郭荣、裴雪莲律师到会见证并出具了
法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司
董 事 会
2015年12月5日
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