证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015-037
茂名石化实华股份有限公司董事会
关于《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议
茂名石化实华股份有限公司董事会
召开临时股东大会补选董事的提案》的回函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 1 日，我公司董事会收到公司第一大股东北京泰跃
房地产开发有限责任公司送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司
关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会补选
董事的提案》及相关附件（以下简称《提案》，（《提案》内容另见同
日公告），现就《提案》涉及事项回复北京泰跃房地产开发有限责任
公司，并将回函全文公告如下：
致：北京泰跃房地产开发有限责任公司
贵司于 2015 年 12 月 1 日送达我司董事会的《北京泰跃房地产开
发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临
时股东大会补选董事的提案》及相关附件（以下简称《提案》）已收
悉。现就《提案》涉及事项需贵司补充提供的资料回复如下：
1.依据贵司 2015 年 11 月 21 日股东会决议第一项议案《关于再
1
次确认授权刘霞代行北京泰跃法定代表人职权的议案》的授权，请贵
司有权签字人签署提案及相关文件；
2.依据贵司 2015 年 11 月 21 日股东会决议第三项议案《关于北
京泰跃对茂化实华行使股东权利的决策程序的议案》的规定，本次《提
案》涉及贵司对我司行使股东大会提议召开权、股东大会提案权和董
事候选人提名权，请补充提供贵司股东会批准本次《提案》的股东会
决议。
我司董事会将在贵司补充完善上述资料后进行审核并就是否接
受贵司《提案》召开临时股东大会做出回复。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2015 年 12 月 5 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
