超图软件：关于修改《公司章程》部分条款的公告_股票频道

证券代码：300036 证券简称：超图软件公告编号：2015-071

北京超图软件股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

北京超图软件股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据中国证券监督管理委员会公告

（[2013]43 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件要求，公司

拟对《公司章程》中有关利润分配的条款进行修订如下：

修订前修订后

第一百五十四条：公司股东大会对利润分配方案第一百五十四条

作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 （一）公司利润分配的决策程序和机制：

个月内完成股利（或股份）的派发事项 1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、

现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结

合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意

见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件

和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事

宜，提出年度或中期利润分配预案；独立董事也

可以在征集中小股东意见的基础上提出利润分配

预案，并直接提交董事会审议。

2、董事会或独立董事提出的利润分配预案需经出

席会议的董事过半数以上表决通过并经 2/3 以上

独立董事表决通过。独立董事应当对利润分配预

案发表明确意见。

3、公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东

大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。股东大

会对利润分配方案进行审议前，应当通过多种渠

道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流

（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中

小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉

求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、公司有能力进行现金分红但未按公司章程的规

定进行现金分红的，董事会在审议利润分配预案

时，须说明未进行现金分红或者现金分红水平较

低的原因、相关原因与实际情况是否相符合、留

存未分配利润的确切用途以及收益情况。在此种

情形下，股东大会审议利润分配预案时，应提供

网络投票方式。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公

司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利

（或股份）的派发事项。

（二）利润分配政策的调整

1、如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发

展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生

较大变化，需要调整利润分配政策的，应以股东

权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得

违反相关法律、法规、规范性文件及本章程的有

关规定，调整利润分配政策的议案需提交董事会、

股东大会审议。

董事会审议修改利润分配政策的议案时需经出席

会议的董事过半数表决通过并经 2/3 以上独立董

事表决通过，独立董事应当对修改的利润分配政

策发表独立意见。

2、股东大会审议修改利润分配政策的议案时需经

出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通

过。股东大会审议利润分配政策调整或变更事项

时，应提供网络投票方式。

3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配

政策的情况及决策程序进行监督，并应对年度内

盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策的执

行情况发表专项说明和意见。

第一百五十五条：第一百五十五条：

（一）利润分配的基本原则（一）利润分配原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，在公司当年盈 1、公司充分考虑对投资者的回报，在公司当年盈

利且累计未分配利润为正的情况下，每年按不少利且累计未分配利润为正的情况下，每年按不少

于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利

润与母公司净利润的孰低者的 5%向股东分配股润与母公司净利润的孰低者的 5%向股东分配股

利。利。

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同 2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，

时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益

公司的可持续发展；及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策（二）公司利润分配具体政策

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现 1、利润分配形式

金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或

况下，公司可以进行中期利润分配。者法律法规允许的其他方式向股东分配利润。

2、公司现金分红的具体条件和比例： 2、利润分配顺序

现金分红的具体条件：当年盈利且年度实现的可公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据

分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政

税后利润）为正值；现金流充裕且实施现金分红策,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。

不影响公司正常经营和可持续发展；审计机构对在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前

公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件

计报告；的情况下，公司可以进行中期现金分红。

如出现以下特珠情况的，则公司可以不进行现金 3、利润分配的期间间隔

分红：在符合利润分配原则、满足现金分红条件且保证

1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或公司正常经营和长远发展的前提下，一般进行年

进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求

最近一期经审计净资产的 30%；状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报

2）公司未来十二个月内拟进行研发项目投入累计告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使

支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留

10%；存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

3）公司最近一期经审计的合并报表期末现金及现 4、现金分红的具体条件和比例

金等价物净增加额为负；现金分红的具体条件：当年盈利且年度实现的可

4）公司最近一期经审计的合并报表期末经营活动分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的

产生的现金流量净额低于净资产的 5％时。税后利润）为正值；现金流充裕且实施现金分红

现金分红的比例：不低于当年实现的合并报表归不影响公司正常经营和可持续发展；审计机构对

属于母公司股东的净利润与母公司净利润的孰低公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审

者 5%向股东分配股利，且公司最近三年以现金方计报告；

式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可如出现以下特珠情况的，则公司可以不进行现金

分配利润的 30%。分红：

3、公司发放股票股利的具体条件： 1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司

价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利最近一期经审计净资产的 30%；

于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现 2）公司未来十二个月内拟进行研发项目投入累计

金分红的条件下，提出股票股利分配预案。支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的

（三）公司利润分配方案的审议程序 10%；

1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提 3）公司最近一期经审计的合并报表期末现金及现

交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配金等价物净增加额为负；

方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提 4）公司最近一期经审计的合并报表期末经营活动

交股东大会审议。产生的现金流量净额低于净资产的 5％时。

2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红现金分红的比例：不低于当年实现的合并报表归

时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司属于母公司股东的净利润与母公司净利润的孰低

留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行者 5%向股东分配股利，且公司最近三年以现金方

专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可

审议，公司为股东提供网络投票方式，并在公司分配利润的 30%。

指定媒体上予以披露。 5、公司发放股票股利的具体条件：

（四）公司利润分配政策的变更公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利

部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现

响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

可对利润分配政策进行调整。 6、差异化的现金分红政策和比例

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论除特殊情况外，公司董事会应当综合考虑公司所

述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下

议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网列情况，并按照本章程规定的程序，提出差异化

络投票方式。的现金分红政策：

1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排

的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到 80%；

2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排

的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到 40%；

3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排

的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到 20%；

4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排

的，可以按照前项的规定处理。

其中，重大资金安排是指：公司未来 12 个月内拟

对外投资、购买资产或者进行固定资产投资等交

易的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净

资产的 30%。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 4 日

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