证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2015—75
浙江巨化股份有限公司董事会六届二十四次
（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 24 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届二十四次会议的通知。会议
于 2015 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事十二人，实际出席十二人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、通过《关于调整公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
调整后的公司第六届董事会战略委员会委员为：
主任委员：胡仲明
委员：周黎旸、童继红、汪利民、帅新武、雷俊、胡小文。
以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。
表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、通过《关于全资子公司项目工程采用（EPC）工程总承包方式发包给关
联方承包暨关联交易的议案》
同意全资子公司浙江衢化氟化学有限公司将其 5kt／a 氟化学品联产项目建
设工程采用（EPC）工程总承包方式，发包给浙江工程设计有限公司（为本公司
关联人）承包。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：公司临 2015－76 号《浙
江巨化股份有限公司关于全资子公司项目建设工程总承包关联交易公告》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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关联董事胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015 年 12 月 5 日
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