深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-100
深圳市证通电子股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议于 2015 年 12 月 4 日上午 10:00 以现场会议方式在深圳市光明新区同观路 3
号证通电子产业园 9 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2015 年 11 月 23 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事 7 名，实到
董事 5 人，独立董事马映冰因在外地出差委托独立董事刘小清代为出席会议，董
事张跃华因在外地出差委托董事曾胜强代为出席会议。公司监事薛宁、黄洪，高
管麦昊天列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于改聘公司会计师事务所的议案》
为更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会、董事会认
真调查并审议同意，公司拟改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中勤万信”）为公司 2015 年度审计机构，审计费用提请公司股东大会授权
公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2014 年费用标准，与会计师事
务所协商确定。
公司独立董事对本议案发表的事前认可及独立意见刊登于 2015 年 12 月 5 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
相关事项详见公司 2015 年 12 月 5 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于改聘会计师事务所的公告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》
经董事会审议通过，公司定于 2015 年 12 月 22 日在深圳市光明新区同观路
深圳市证通电子股份有限公司
3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开公司 2015 年第六次临时股东大会。
《公司关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知》刊登于 2015 年 12 月
5 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司独立董事关于公司改聘会计师事务所发表的事前认可意见；
3、公司独立董事对第三届董事会第三十次会议审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一五年十二月五日
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