证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-066
仁和药业股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 10 日召开第六
届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案
的议案》、2015 年 10 月 18 日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于
公司调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》；并于 2015 年 9 月 12 日公告了
《仁和药业非公开发行 A 股股票预案》、2015 年 10 月 19 日公告了《仁和药业非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，公司于 2015 年 12 月
4 日召开第六届三十三次董事会审议通过了《关于公司调整本次非公开发行 A 股
股票方案的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议
案》，将募集资金规模由不超过 39 亿元调整为不超过 33 亿元。现将上述预案的
修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、增加公司召开董事会审议通过对本次发行方案
进行调整的提示；
特别提示 特别提示 2、根据调整后的方案，对本次发行数量、募集资
金金额及募集资金投资项目进行了修改；
3、对实际控制人的表述部分进行修改；
上市公司本次非公开 1、叮当医药完成收购，修改相关表述；
发行的背景和目的 2、根据进度安排调整药房托管项目完成时间；
发行股份的价格及定
本次非公开 价原则、发行数量、 调整股票发行数量
发行股票方 限售期
案概要 募集资金投向 调整募集资金规模及投向
本次发行是否导致公
对实际控制人的表述部分进行修改
司控制权发生变化
本次发行方案已经取 增加发行方案经董事会审议的情况
1
得及尚未取得的授权
和批准
募集资金购
募集资金购买标的资 根据方案调整情况，删除“募集资金购买标的资产
买标的资产
产基本情况 基本情况”整章节的内容
基本情况
京卫元华重组整合叮
根据方案调整情况，删除“京卫元华重组整合叮当
当连锁后收购 60%股
连锁后收购 60%股权项目”项目可行性分析内容
权项目
叮当连锁“B2C”模式 1、增加项目必要性、可行性分析的内容；
董事会关于 推广全国主要城市项 2、增加项目实施计划部分内容；
本次募集资 目 3、修改项目效益测算部分表述；
金使用的可 叮当医药“B2B”模式 1、增加项目可行性分析内容；
行性分析 推广全国主要城市项 2、增加项目实施计划部分内容；
目 3、修改项目效益测算部分表述；
1、增加项目可行性分析内容；
公立医院药房托管平
2、增加项目实施计划部分内容；
台项目
3、修改项目效益测算部分表述；
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二 O 一五年十二月四日
2
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