证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-91
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第六
次会议于 2015 年 11 月 27 日发出通知，于 2015 年 12 月 4 日以通讯方式召开。
会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，公司董事郭敏因故未能参会。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于改聘公司总工程师的议案
因公司总工程师杨修齐先生现已退休，同意其辞去公司总工程师职务。经
公司总经理提名，同意聘任余佳文先生为公司总工程师，任期与第八届董事会相
同。
附简历：
余佳文，男，1972年出生，中共党员，博士研究生，执业药师，主任药师。
历任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司科研所主任、副所长，现任重庆太极实业
（集团）股份有限公司质检中心主任、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司质管部
经理。
表决情况：赞成 14 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举蒋茜为公司董事会审计委员会成员的议案
因蔡建军先生已离开公司，同意其辞去公司董事会审计委员会职务，同意选
举蒋茜女士为公司董事会审计委员会成员，任期与第八届董事会相同。
表决情况：赞成 14 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
三、关于选举蒋茜为公司董事会薪酬和考核委员会成员的议案
因蔡建军先生已离开公司，同意其辞去公司董事会薪酬和考核委员会职务，
同意选举蒋茜女士为公司董事会薪酬和考核委员会成员，任期与第八届董事会相
同。
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表决情况：赞成 14 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司进行增资
的议案
为了扩大公司全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司（以下简称：
内蒙古毛驴公司）生产线建设和业务拓展能力，公司拟以自有资金 2900 万元对
内蒙古毛驴公司进行增资，增资后内蒙古毛驴公司注册资本由 100 万元增加至
3000 万元（具体内容详见公司增资公告；公告编号：2015-92）。
表决情况：赞成 14 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司对全资子公司太极集团四川南充制药有限公司进行增资的议案
为促进全资子公司太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充制药）
经营发展，提升其竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，公司拟以自有资金
2750 万元对南充制药进行增资，增资后南充制药注册资本由 250 万元增加至 3000
万元（具体内容详见公司增资公告；公告编号：2015-93）。
表决情况：赞成 14 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案
为促进控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）经营发展，
提升竞争力，降低资产负债率，公司及全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限
公司拟分别以自有资金 1.98 亿元和 200 万元对西南药业进行增资，增资后西南
药业注册资本由 290,146,298 元增加至 490,146,298 元，其中公司持有 99%的股
份，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司持有 1%的股份（具体内容详见公司增资
公告；公告编号：2015-94）。
表决情况：赞成 14 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
七、关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议
的议案
公司控股子公司西南药业股份有限公司和公司控股股东太极集团有限公司
（以下简称：太极有限）于 2011 年 3 月 17 日签订了关于重庆大易房地产开发有
限公司（以下简称：大易房地产公司）股权转让的协议书，协议书中约定西南药
业将持有的大易房地产公司 69,425,078 股（占股比例 86.68%）远期转让给太极
有限并将该股权委托太极有限进行经营管理，待转让股权的交割日期为 2015 年
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12 月 31 日。鉴于太极有限利用大易房地产土地修建的经济适用房，目前正在变
更土地性质，且土地性质变更手续程序较多，导致该项目相关资产无法进行销售，
销售资金未能及时回笼。为此，经西南药业和太极有限友好协商，同意延长双方
于 2011 年 3 月签订的关于大易房地产公司股权转让协议书的执行时间，并签订
了补充协议，具体如下：
太极有限于 2015 年 12 月 31 日前向西南药业支付股权转让款 5000 万元；于
2016 年 12 月 31 日前向西南药业支付剩余股权转让款 17,806.3553 万元。同时，
太极有限在 2016 年度支付的剩余款项按照同期银行贷款利率向西南药业支付资
金利息；该项股权的最终交割截止日延长至 2016 年 12 月 31 日（具体内容详见
公司关联交易公告；公告编号：2015-95）。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。
八、关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案
因生产经营需要，公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司在银行借款提
供 4,000 万元担保额度，期限为 1 年（具体内容详见公司对外担保公告；公告编
号：2015-96）。
表决情况：赞成 14 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司在银行借款提供
10,000 万元担保额度，期限为 1 年（具体内容详见公司对外担保公告；公告编
号：2015-96）。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。
上述第六至九项议案须提交公司股东大会审议通过。
十、关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015 年 12 月 5 日
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