证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-107
大连大显控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●董事高宁先生因在外出差，授权董事华韡先生行使表决权。
一、董事会会议召开情况
（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。
（二）本次董事会会议于2015年11月27日以书面、电话和电子邮件方式向
全体董事进行了通知。
（三）本次董事会会议于2015年12月4日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事高宁先生因在外
出差，授权董事华韡先生行使表决权。
（五）本次董事会由公司董事长华韡先生主持。
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二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了如下议案：
1、审议《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》
公司根据企业长期发展规划，体现公司转型战略，树立公司新的企业形
象，公司拟将名称“大连大显控股股份有限公司”变更为“大连大福控股股份
有限公司”。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司
拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下：
原1.4款：“公司注册名称：大连大显控股股份有限公司；公司英文名称：
DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”
修改为：“公司注册名称：大连大福控股股份有限公司；公司英文名称：
DALIAN DAFU ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”
（以工商最终核定为准）
投票结果：7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
上述事项尚需公司股东大会审议，股东大会召开时间公司另行通知。
2、审议《大连大显控股股份有限公司关于近期募集资金使用情况》
详见公司临2015-110号《大连大显控股股份有限公司关于近期募集资金使
用情况的公告》。
投票结果：7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
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（二）独立董事对公司关于近期募集资金使用情况发表了如下独立意见：
我们认为：公司为了保证募集资金的有效管理、存储和使用，保护投资者
利益，公司董事会及管理层根据目前公司募集资金实际使用情况进行了自查和
规范。
鉴于公司募集资金存储于多个账户，为了有效的管理和存储募集资金，公
司第八届董事会第四次会议调整规范了募集资金存储账户，用于存储和管理公
司 2014 年非公开发行股票剩余募集资金。同时，公司为了保证募集资金收益
最大化，将福美贵金属 6 亿资本金中 340,000,000.00 元续存为定期存单。以
及公司为了满足大宗贸易的需求，公司解除了 2015 年 3 月 4 日召开的第七届
董事会第三十二次会议审议通过的 4.59 亿元募集资金定期存单。上述事项表
决程序合法，并能够有效地保护投资者及公司的整体利益，符合公司和全体股
东合法权益，能够有效发挥募集资金的效用。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日
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