证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-106
浙江佐力药业股份有限公司
第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
（临时）会议于 2015 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年
11 月 30 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等方式送达各董事。会议应参加
审议表决董事 6 人，实际参加审议表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
因公司委派张国梅女士负责德清医院财务工作，张国梅女士申请辞去了审计
部负责人的职务，为了保证公司内控管理的规范运作，同意聘任周城华先生为公
司审计部负责人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 4 日
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