证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2015-41
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会第七届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届一次
会议通知于 2015 年 11 月 24 日以传真、邮件形式向各位董事发出，于 2015 年
12 月 4 日上午 10:30 在公司会议室召开。
会议应到董事 12 人，实到董事 8 人，王彦民董事、张敏董事委托王志强董
事出席并代为表决、周健董事委托邢颖董事出席并代为表决、傅穹独立董事委托
王秀丽独立董事出席并代为表决，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长王志强先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下
决议。
1.审议通过《关于选举公司第七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委
员会委员的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董事会选举各
委员会成员组成如下：
（1）战略委员会
主任委员：王志强 委员：邢颖、周健
（2）提名委员会
主任委员：邓小丰 委员：傅穹、李源光、朱恒源、过以宏
（3）审计委员会
主任委员：王秀丽 委员：邓小丰、张冬梅
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：傅穹 委员：王秀丽、朱恒源、王彦民、张敏
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
2.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意王志强先生为本公司董事长，其任期至本届董事会任期届满之日止。 根
据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意邢颖先生为本公司总经理，其任期至本届董事会任期届满之日止。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意施炳丰先生、唐立新先生为本公司副总经理，施炳丰先生任期至本届董
事会任期届满之日止，唐立新先生任期至 2017 年 8 月 21 日止。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意施炳丰先生为本公司董事会秘书，其任期至本届董事会任期届满之日
止。
6.审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意徐佳先生为本公司总会计师，其任期至本届董事会任期届满之日止。
独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 2015 年 12 月 5 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
上述人员简历见附件。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
附件：
简 历
王志强，中国国籍，男，1955 年出生。管理学硕士，经济师，中共党员。
1999 年 4 月至 2004 年 1 月任北京首都旅游股份有限公司董事、副总经理；2004
年 1 月至 2006 年 2 月任北京首都旅游股份有限公司董事、总经理；2006 年 2 月
至 2010 年 9 月任北京首都旅游集团有限责任公司投资部总经理；2010 年 10 月
起任北京首都旅游集团有限责任公司总经理助理。与公司拟聘的其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任
公司任职。王志强先生持有公司股份数量为 5,000 股；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
邢颖，中国国籍，男，1959 年出生。研究生学历，副教授，中共党员。2004
年 12 月至今任中国全聚德（集团）股份有限公司董事、总经理。与公司拟聘的
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邢颖先生持有公司股份
数量为 1,040,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
施炳丰，中国国籍，男，1958 年出生。硕士研究生，高级经济师，中共党
员。 曾任中国百货纺织品公司部门经理、中国百货商业协会行业工作部主任、
全聚德集团公司办公室主任、行政总监、连锁业务总监兼发展部部长。现任中国
全聚德（集团）股份有限公司副总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系； 施炳丰先生持有公司股份数量为 404,812 股；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
唐立新，中国国籍，男，1968 年出生。美国 FORDHAM 大学工商管理硕士。
2000 年至 2003 年海南博鳌温泉大酒店（5 星）任餐饮部经理、销售部经理；2004
年至 2007 年任中国航空国际旅行社总经理；2008 年至 2009 年任俏江南餐饮集
团驻店总经理；2009 年至 2014 年 4 月任俏江南餐饮集团区域总经理。现任中国
全聚德（集团）股份有限公司副总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系； 唐立新先生持有公司股份数量为 1,000 股；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
徐佳，中国国籍，男，1972 年出生。会计师，中共党员。2008 年 7 月至 2009
年 12 月任长城饭店中方财务总监，2009 年 12 月至 2010 年 7 月在首旅集团计财
部工作，2010 年 7 月至 2011 年 9 月任东来顺集团财务部部长，2011 年 9 月至
2013 年 9 月任东来顺集团总会计师，2013 年 9 月至今任公司总会计师。与公司
拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；徐佳先生持有公
司股份数量为 2,500 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
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