证券代码:300009 证券简称:安科生物 公告编号:2015-091
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015
年12月3日收到公司独立董事李晓玲女士提交的书面辞职报告,因个人原因李晓
玲女士请求辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委
员职务,其辞去上述职务后,将不再担公司任何职务。
李晓玲女士辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 3人,公司独
立董事人数将少于董事会总人数的三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,该辞职申请将自本公司股东大会
选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,李晓玲女士将按照有关法
律法规的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通
过后,提交公司股东大会选举。
李晓玲女士在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责。在此,公司董
事会对李晓玲女士在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!
特此公告。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 董事会
2015 年 12 月 3 日
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