证券代码：000995 证券简称：*st 皇台 编号：2015-115
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届监事会 2015 年第三次临时会议决议公告
本公司及除监事周建新先生以外的其他监事会全体成员保证信息披露内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会
2015 年第三次临时会议于 2015 年 11 月 30 日以邮件及电话方式发出通知。本次
会议于 2015 年 12 月 3 日以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际
参与表决监事 2 名，监事周建新先生因已提交离职申请未参与表决。本次会议的
召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认
真审议了如下议案：
二、 监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
公司 2015 年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司 2015 年非公开发行
股票方案的议案》。
因公司董事会决定终止收购新疆沃德100%股权，在原有发行方案的募投项
目中需删减收购新疆沃德100%股权并补充其流动资金的募投项目，涉及募投金
额15,000.00万元，募集资金总额由231,997.68万元调整为216,997.68万元。根据公
司与认购各方签署的附条件生效的《股份认购协议》的约定，募集资金总额调整
后各认购方的认购金额及认购股份数量按募集资金总额的变化同比例缩减。
调整后的发行方案如下：
1）发行数量
本次非公开发行股票的数量为26,690.9815万股A股。公司股票在董事会决议
公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的数量进行相应调整。
所有发行对象均承诺以现金方式认购本次非公开发行的股票。具体情况如下：
序号 发行对象 认购数量（万股） 认购金额（万元）
1 新疆国鸿志翔股权投资合伙企业（有限合伙） 8,607.0372 69,975.21
2 西藏昌盛亨达股权投资合伙企业（有限合伙） 4,372.7340 35,550.33
3 西藏文禾盛茂股权投资合伙企业（有限合伙） 4,045.3636 32,888.81
4 兰州通天至达网络科技有限公司 4,027.5920 32,744.32
5 新疆广域瑞乾股权投资合伙企业（有限合伙） 3,106.2780 25,254.04
6 兰州鼎乾商贸有限公司 1,150.4733 9,353.35
7 李彬 575.2367 4,676.67
8 南通凤梧投资合伙企业（有限合伙） 575.2367 4,676.67
9 新疆鼎浩源股权投资有限公司 231.0300 1,878.27
合 计 26,690.9815 216,997.68
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2）调整后的募集资金总额及用途
调整后本次非公开发行股票募集资金总额约为 216,997.68 万元，扣除发行费
用后的募集资金净额将用于以下项目：
序号 项 目 项目总投资额（万元）
增资新疆安格瑞，建设日处理 1 万吨番茄生产线及其制品
1 108,207.66
项目
分别在欧洲、美国设立销售公司，负责欧洲、美国地区番
2 41,000.00
茄酱市场拓展、销售渠道建设
补充番茄产业流动资金，择机收购番茄行业内一些优质资
3 10,000.00
产
4 补充本公司后续发展运营资金 54,866.60
合计 214,074.26
若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分公司将
通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目拟投入的募集资金总额，
超出部分将用于补充流动资金。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
除以上调整外，经公司 2015 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于
公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不做调整。
2、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订
稿）的议案》
公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于本次非公开发行股票预案
（修订稿）的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修
订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合发行股数、募集资金用途调
整的实际情况编制了《甘肃皇台酒业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票
预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》
公司2015年第一次临时股东大会会议审议通过《关于公司本次非公开发行股
票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》，根据修订后的本次非公开
发行股票的方案，删减了募投项目收购新疆沃德100%股权并补充流动资金。就
此，公司董事会编制了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监 事 会
2015 年 12 月 4 日
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