证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-094
海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届监事会第 14 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（下称“公司”）第 5 届监事会第 14 次会
议于 2015 年 12 月 3 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通
知于 2015 年 11 月 27 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议由公司监事会主席吴宏斌先生主持。经与会监事认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于审议<海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买
资产曁关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件有效性的说明》；
公司监事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法
律文件合法有效。公司监事会及全体监事做出如下声明和保证：公司就本次交易
所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及全
体监事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议各项议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司监事会
2015 年 12 月 3 日
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