证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-093
海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届董事会第 17 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 17
次会议于 2015 年 12 月 3 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会
议通知于 2015 年 11 月 27 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决
议：
本次会议所审议议案因涉及关联交易，关联董事黄培劲先生回避对该等议案
的表决，有效表决票为 8 票。
一、审议通过了《关于审议<海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买
资产曁关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
《报告书（草案修订稿）及其摘要》全文详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件有效性的说明》；
公司董事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法
律文件合法有效。公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易
所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全
体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 3 日
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