股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2015-072
北京华业资本控股股份有限公司
六届二十六次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司六届二十六次董事会于 2015 年 11 月 23 日以书面
及传真方式发出会议通知，于 2015 年 12 月 2 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女
士主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本
次会议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于转让武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司股权的议案》；
公司拟与深圳市长晟隆投资发展有限公司（以下简称“长晟隆投资”）签订《股权
转让协议》，转让子公司武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司（以下简称“凯喜雅”）100%
股权。交易价款总计600,182,266.36元人民币,其中：转让凯喜雅公司100%股权的转让
价款为95,000,000.00元，长晟隆投资代凯喜雅偿还凯喜雅对公司欠款505,182,266.36
元。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
二、审议并通过了《关于向金融机构申请授信的议案》；
同意公司向民生银行申请3亿元授信额度，授信期限为一年，公司拟将全资子公司
西藏华烁投资有限公司（以下简称“西藏华烁”）100%股权质押为本笔授信额度提供担
保。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
三、审议并通过了《关于签署权利义务转让协议的议案》。
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同意公司及西藏华烁与中国金融租赁有限公司（以下简称“中租公司”）、华一融资
租赁有限公司（以下简称“华一公司”）签署《权利义务转让协议》，将中租公司于2015
年6月与公司签订的《融资租赁合同》中的3.5亿元权利义务转让给华一公司，转让价款
为3.5亿元。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日
北京华业资本控股股份有限公司 第 2页 共2页
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