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2015 年第二次临时股东大会会议资料
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2015 年第二次临时股东大会（现场）会议议程
一、 会议召开时间：2015 年 12 月 21 日（星期一） 14∶00
二、 会议召开地点：深圳市银湖路 38 号深圳银湖会议中心贵宾
楼二楼 牡丹厅
三、 会议主持人： 董事长周镇科先生
四、 会议议程
1、主持人宣布会议开始；
2、由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
3、推选 3 名监票人（2 名股东代表、1 名监事）；
4、主持人逐项宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：
（1）审议 《关于改聘会计师事务所的议案》
5、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
6、宣布股东大会表决办法；
7、现场投票表决并进行监票、计票工作；
8、合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
9、总监票人宣布会议表决结果；
10、主持人宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、主持人宣布会议结束。
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2015 年 12 月 4 日
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2015 年第二次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会将进行以下事项的表决:
（1）审议《关于改聘会计师事务所的议案》
二、大会设监票人 3 名，其中１名为监事会成员，2 名为股东代
表。监票人中由１名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票
过程进行监督。
监票人的任务是:
１、负责“表决卡”的核对、发放;
２、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
３、统计清点票数,检查每张“表决卡”是否符合规定要求;
４、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、大会印发的表决卡，已将大会的所有表决内容列入，每位参
加表决的股东或股东代表均领有表决卡一张。股东或股东代理人对表
决卡上的各项表决和选举内容,可以表示同意、反对或弃权，但只能
选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决卡相应的空格处划
"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。
四、本次大会议案一属普通决议事项，应当由出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
五、表决卡填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决卡交给
总监票人。
六、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上
报上证所信息网络有限公司。
七、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络
投票合并的投票结果发至会议现场，总监票人将本次股东大会最终投
票结果向大会宣布。
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2015 年 12 月 4 日
议案一 《关于改聘会计师事务所的议案》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来一直担任着本公司
的年度审计机构，工作勤勉尽责，执业质量高，专业水平高。但随着
公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施，公司的主营业务将变
更为网络游戏研发、运营业务及影视剧策划、投资、制作、发行业务。
为了转型后更好的适应公司未来业务发展需要，并鉴于中喜审计团队
已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性
与客观性，经慎重考虑，拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供 2015 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，审
计费用为人民币 48 万元。
请各位股东审议。
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