证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2015-082
中房置业股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600890 中房股份 2015/12/11
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天津中维商贸集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 12 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3%以上股份的股东天津中维商贸集团有限公司，在 2015 年 12 月 3 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1） 关于选举杨松柏先生为第八届董事会董事的议案。
杨松柏先生，1970 年 4 月出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部；中
哈一汽合资公司副总经理；新疆亚博房地产开发公司总经理；中房置业股份有限
公司副总经理；中房置业股份有限公司董事、总经理。
（2） 关于选举李明颐女士为第八届监事会监事的议案。
李明颐女士，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历。历任中房集团海外发展
有限公司总监助理兼设计管理；中核集团中国原子能科学研究院投资计划处项目
经理；中房置业股份有限公司董事。现任天津中维商贸集团有限公司副总经理。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 2 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 12 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 17 日
至 2015 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 √
2 关于本次重大资产出售方案的议案 √
3 关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案 √
4 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资 √
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书（草 √
案）》及其摘要的议案
6 关于公司与张志永签订附生效条件的<重大资产出售协 √
议>及其附件的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产 √
重组相关事项的议案
8 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 √
提供 2015 年度审计服务及审计费用的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 √
提供 2015 年度内部控制审计服务及审计费用的议案
10 关于选举杨松柏先生为第八届董事会董事的议案 √
11 关于选举李明颐女士为第八届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1 至 9 项议案经第八届董事会十九次会议（临时）审议通过，并于 2015
年 12 月 2 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 3 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次重大资产出售方案的议案
3 关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）》及其摘要的议案
6 关于公司与张志永签订附生效条件的<重大资产出售协
议>及其附件的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产
重组相关事项的议案
8 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
提供 2015 年度审计服务及审计费用的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
提供 2015 年度内部控制审计服务及审计费用的议案
10 关于选举杨松柏先生为第八届董事会董事的议案
11 关于选举李明颐女士为第八届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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