证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015-114
四川升达林业产业股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 21 日
召开的第三届董事会第二十三次会议、2015 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第
七次会议、2014 年 9 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会和 2015 年 8 月
25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案
的相关议案；根据上市公司非公开发行相关法律法规，并结合近期国内资本市场
的变化情况和公司的实际情况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司于
2015 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司
非公开发行股票定价基准日、发行价格和发行数量的议案》、《关于公司本次非公
开发行股票方案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行的定价基准日进行调整，
并相应调整发行数量及相关内容。
《四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》具体修
订内容如下：
一、更新了本次非公开发行的审批事项
本次非公开发行方案调整相关事项已经获得公司第四届董事会第十二次会
议审议通过，尚需公司 2015 年第五次临时股东大会审议批准。本次非公开发行
A 股股票相关事项需获得中国证监会的核准后方可实施。
二、修订了本次非公开发行的发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主
承销商）根据向特定投资者询价情况，按照价格优先的原则确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公
积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
三、修订了发行数量
公司本次非公开发行股票数量不超过 18,400 万股，本次发行的最终股票发
行数量由董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况与本次发行的保荐
机构（主承销商）协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票
发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行的股
票数量将进行相应调整。
四、修订了最近三年的利润分配实施情况
（一）2012-2014 年利润分配方案
公司 2014 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送股，也不进行资本
公积转增股本。
公司 2013 年度利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本
643,320,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.10 元（含税），共派发现金
红利 6,433,200.00 元。不送股、也不进行资本公积转增股本。
公司 2012 年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积转增
股本。
（二）2012-2014 年现金分红情况
2012-2014 年，公司现金分红情况如下表：
单位：元
现金分红金额 归属于 现金分红占归属于
年度
（含税） 上市公司股东的净利润 上市公司股东净利润的比例
2014 0 15,367,055.10 0
2013 6,433,200.00 11,906,813.46 54.03%
2012 0 12,177,935.69 0
2012-2014 年以现金方式累计分配的利润
48.93%
占该三年实现的年均可分配利润的比例
（三）2012-2014 年未分配利润的使用情况
2012～2014 年，为更好地回报广大投资者，公司实施了积极的利润分配政
策，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比
例为 48.93%。鉴于公司已于 2013 年度实施了现金分配，考虑到随着公司升级、
转型，预计 2015 年有较大的资本性支出，故公司 2014 年度未进行现金分红。为
了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司近三年进行利润分配
后的未分配利润，主要用于补充生产经营所需的流动资金。
五、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了
更新
此变更事项主要包括根据公司和行业最新情况进行的更新、随着募投项目的
推进进行的更新及其他变更事项。修订后的具体内容详见 2015 年 12 月 4 日刊载
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川升达林业产业股份有限公司非公开
发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
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