广东万和新电气股份有限公司
章程修正案
根据证监会公告[2014]46 号《上市公司股东大会规则（2014 修订）》等规则修订《公司章程》如下：
序号 条款 修订前 修订后
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股
股东大会： 东大会：
（一）董事人数不足四人时； （一）董事人数不足五人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
1 第四十四条 （三）连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之五以上股份 （三）连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之五以上股份的
的股东请求时； 股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司董事会决议通过
的其他地点。
本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司董事会决议通
股东大会将设置会场，以现场结合网络投票方式召开，通过深圳证
过的其他地点。
券交易所交易系统和深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
2 第四十五条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络
系统向股东提供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便
形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述
利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会股权
方式参加股东大会的，视为出席。
登记日登记在册的所有股东，均有权通过上述方式参加股东大会。
股东大会的通知包括以下内容：
股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3 第五十六条 司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具
具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大
体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披
露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况，其中，工作经历应
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 特别说明在公司股东、实际控制人等单位的工作情况；
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联 系；
关系； （三）披露持有本公司股份数量；
4 第五十七条
（三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 戒；
惩戒。 （五）是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应 他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
当以单项提案提出。 （六）深圳证券交易所要求披露的其他重要事项。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当
以单项提案提出。
股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大
东）或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及
5 第六十条 会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。公司控股股
表决权，每一股份享有一票表决权。
东、实际控制人不得限制或者阻扰中小投资者依法行使投票权，不
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
得损害公司和中小投资者的合法权益。股东可以亲自投票，也可以
6 第七十九条 东大会有表决权的股份总数。
委托他人代为投票。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
露信息。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投
票权。投票权征集禁止以有偿或者变相有偿的方式进行，并应向被
征集人充分披露具体投票意向等信息。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股
7 第八十一条 径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东
东大会提供便利。公司应当核对并确认股东大会网络投票中的股东
参加股东大会提供便利。
大会议案、回避表决议案及回避股东等相关内容。
公司股东大会审议下列事项之一时，应当安排通过交易所交易系 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利： 表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票
8 第八十七条
（一）公司重大资产重组、购买的资产总价较所购买资产经审计 时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
的账面净值溢价达到或者超过百分之二十； 议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准；如先对
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司 总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
最近一期经审计的资产总额百分之三十； 准。
（三）股东以其持有的公司股权或者实物资产偿还其所欠该公司
的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）股份回购；
（六）股权激励；
（七）发行证券；
（八）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东
大会审议的重大关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不
含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（九）现金分红；
（十）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、
会计估计变更；
（十一）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资
金；
（十二）对中小投资者权益有重大影响的相关事项；
（十二）中国证监会、深圳证券交易所等监管部门要求采取网络
投票等方式的其他事项。
具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权
登记日后三日内再次公告股东大会通知。
股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理
股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数
9 第九十三条 例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详
股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投
细内容。
票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量
计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对
其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账
户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券
账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数
量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，
不视为有效投票。
独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事； （一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员； （二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； （三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四） 公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或 （四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信
新发生的总额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值 息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠 （五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子
款； 公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项； 途、上市公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事
第一百一十
10 （六）公司章程规定的其他事项，独立董事应当就上述事项发表 项；
三条
以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；无法发表意见及 （六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生
其障碍。 的总额高于 300 万元或高于公司最近一期经审计净资产的 5%的借
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予 款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
以公布，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各 （七）重大资产重组方案、股权激励计划；
独立董事的意见分别披露。 （八）公司拟决定其股票不再在本所交易，或者转而申请在其他交
公司独立董事应当核查公司公告的董事会决议内容，主动关注有 易场所交易或者转让；
关公司的报道及信息。发现公司可能存在重大事项未按规定提交 （九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
董事会或股东大会审议，未及时或适当地履行信息披露义务，公 （十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规
司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生 则及公司章程规定的其他事项。
产经营可能违反法律、法规或者公司章程，以及其他涉嫌违法违 独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对
规或损害社会公众股东权益情形的，应当积极主动地了解情况， 意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、
及时向公司进行书面质询，督促公司切实整改或公开澄清。 清楚。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以
公布，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立
董事的意见分别披露。
公司独立董事应当核查公司公告的董事会决议内容，主动关注有关
公司的报道及信息。发现公司可能存在重大事项未按规定提交董事
会或股东大会审议，未及时或适当地履行信息披露义务，公司发布
的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生产经营可
能违反法律、法规或者公司章程，以及其他涉嫌违法违规或损害社
会公众股东权益情形的，应当积极主动地了解情况，及时向公司进
行书面质询，督促公司切实整改或公开澄清。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 3 日
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