证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－040
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月
25 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
五届董事会第十四次会议的通知。会议于 2015 年 12 月 3 日上午在公
司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，
实际出席董事 15 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议
由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为色连煤矿提供委托贷款展期的议案》
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘
敬、张忠义、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立
董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2015-041 号《大同煤业股
份有限公司关于为色连煤矿提供委托贷款展期暨关联交易公告》。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
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