大同煤业:第五届董事会第十四次会议决议公告

来源:上交所 2015-12-04 00:42:34
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证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2015-040

大同煤业股份有限公司第五届董事会

第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月

25 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

五届董事会第十四次会议的通知。会议于 2015 年 12 月 3 日上午在公

司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,

实际出席董事 15 人,以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议

由公司董事长张有喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为色连煤矿提供委托贷款展期的议案》

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘

敬、张忠义、曹贤庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见、独立

董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2015-041 号《大同煤业股

份有限公司关于为色连煤矿提供委托贷款展期暨关联交易公告》。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一五年十二月四日

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