股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-043
宝诚投资股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2015 年 12
月 3 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票 3 份，
实际收到 3 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来一直担任着本公司
的年度审计机构，工作勤勉尽责，执业质量高，专业水平高。但随着
公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施，公司的主营业务将变
更为网络游戏研发、运营业务及影视剧策划、投资、制作、发行业务。
为了转型后更好的适应公司未来业务发展需要，并鉴于中喜审计团队
已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性
与客观性，经慎重考虑，拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供 2015 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，审
计费用为人民币 48 万元。
此议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过《关于子公司拟出售资产的议案》
为提高公司运营效率及补充营运资金，公司拟同意子公司四川宝
龙投资有限公司出售位于成都高新区中航国际广场 B 栋 13 楼的办公
物业，建筑面积共 1051.93 平方米，交易价格不低于评估机构对相关
物业进行评估所得的评估价值。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司监事会
2015 年 12 月 3 日
首页
微信公众号
证券之星APP
