证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-078
北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日在
公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生
召集和主持。召开本次会议的通知于2015年11月28日以传真、电子邮件等方式送
达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议
的董事7名，以通讯方式出席会议的董事4名。公司监事和有关高级管理人员列席
了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以
下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售中关村兴业
（北京）投资管理有限公司股权的议案》。
同意公司将持有的中关村兴业（北京）投资管理有限公司（以下简称“中关
村兴业”）19.78%的股权以8,000.00万元的价格转让给北京合众思壮科技股份有
限公司。本次交易完成后，公司不再拥有中关村兴业的股权。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 4 日
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