证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2015-082
美都能源股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司(以下简称“美都能源”或“公司”)八届十九次董
事会会议通知于 2015 年 11 月 25 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,
会议于 2015 年 12 月 3 日上午 9:30 时在杭州公司会议室以现场方式准时召开,
应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司部分监事及高级管理人员列
席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合
法有效。会议由闻掌华董事长主持,经与会董事认真讨论研究,就下述事项作出
如下决议:
一、审议通过《关于投资设立浙江美都墨烯新能科技有限公司的议案》
根据公司未来以“能源主导(传统能源+新能源)、金融创新”的战略定位,
公司拟出资 5 亿元设立浙江美都墨烯新能科技有限公司,简称“美都墨烯”(暂
定名,最终名称以工商登记机关核准的名称为准)。注册资本为人民币 5 亿元,
公司占 100%的股权,法定代表人为:戚金松先生。经营范围(最终经营范围以
工商登记机关注册文件为准):石墨烯及烯碳材料系列产品;锂离子电池负极材
料、导热材料、耐火材料;石墨烯储能材料的研发、生产及市场销售等。
董事会授权公司经营管理层在注册资金范围内,具体实施美都墨烯的相关投
资及项目建设事宜。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于投资设立浙江美都金控有限公司的议案》
根据公司未来以“能源主导(传统能源+新能源)、金融创新”的战略定位,
公司拟以自有资金投资设立浙江美都金控有限公司,简称“美都金控”(暂定名,
最终名称以工商登记机关核准的名称为准)。注册资本为人民币 10 亿元,公司占
100%的股权,法定代表人为:王爱明先生。经营范围(最终经营范围以工商登记
机关注册文件为准):资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨
询、互联网金融(涉及行政许可的,凭行政许可经营)。
董事会授权公司经营管理层在注册资金范围内,具体实施美都金控的相关投
资事宜。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2015年1月5日,经公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非
公开发行股票方案》等议案,同意公司向闻掌华、杭州五湖投资合伙企业(有限
合伙)、杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)、德清涌金股权投资合伙企业(有限
合伙)、德清百盛股权投资合伙企业(有限合伙)、德清华智投资合伙企业(有限
合伙)、财富金汇(北京)投资有限公司等七位特定投资者发行A股股票。公司本
次非公开发行股票申请已于2015年11月13日经中国证监会发行审核委员会审核
通过,目前正在等待正式审核通过的批复文件,尚未完成相关股份发行上市工作。
鉴于本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,有
效期将于2016年1月4日届满。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、
有效进行,董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会
决议有效期,使股东大会决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事闻掌华回避表决。
四、审议通过《延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜授权有效期的议案》
2015 年 1 月 5 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据此议案,
本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。为确保公司本次非公开发
行股票有关事宜的持续、有效进行,根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定,董事会同意提请公司股东大会批准延长授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期,使该授权的有效期自前次有效期
到期之日起延长 12 个月。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事闻掌华回避表决。
五、审议通过《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年12月21日(周一)下午14:00在杭州市密渡桥路70号美都
恒升名楼4楼公司会议室召开2015年第五次临时股东大会,并发出召开股东大会
通知。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 4 日