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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I UZ HOU I R ON & S T E E L C OMP A NY L I MI T E D
二 ○ 一 五 年 十 二 月 三 日
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需
向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发
言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的
时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，
出席现场会议的股东在投票表决时，每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”
或 “弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以
及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股
东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中
填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数
超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
。2 。
2015 年第二次临时股东大会资料
一、现场会议时间：2015年12月10日 下午14:00
二、网络投票时间：2015年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：公司办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
四、主持人：董事长施沛润
五、大会程序：
（一）参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
（二）董秘报告参加现场会议的人数，就会议有关事项进行说明。
（三）主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议
案如下：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议钟海先生辞去公司董事职务的议案 √
2 审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案 √
3 审议续聘财务审计机构的议案 √
4 审议关于重新预计 2015 年日常关联交易的议案 √
累积投票议案
5.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
5.01 审议增补李永松先生为公司董事的议案 √
5.02 审议增补阎骏先生为公司董事的议案 √
（四）股东代表审议发言。
（五）投票表决，工作人员统计票数。
。3 。
（六）主持人宣布表决结果。
（七）律师宣读法律意见书。
（八）主持人宣布本次股东大会结束。
。4 。
2015 年第二次临时股东大会议案
议案 1
◆ 审议钟海先生辞去公司董事职务的议案
报告人 各位股东、各位代表：
施沛润 鉴于离岗原因，钟海先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司董事职务。
●董事长 以上议案，提请股东审议。
任 免 董 事
议案 2
◆ 审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案
报告人 各位股东、各位代表：
施沛润 鉴于工作变动原因，张卫权先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司董事职务。
以上议案，提请股东审议。
●董事长
任 免 董 事
议案 3
◆ 审议续聘财务审计机构的议案
报告人 各位股东、各位代表：
施沛润 鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、
●董事长 公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2015 年度财务会计审计机构，期限 1 年。2015 年财务审计计费用 50 万
续 聘 财 务
元，内控审计费用 24 万元。
审 计 机 构
以上议案，提请股东审议。
议案 4
◆ 审议关于重新预计 2015 年日常关联交易的议案
报告人 各位股东、各位代表：
施沛润 公司根据生产经营活动实际情况，对 2015 年关联交易金额进行重新预计。关联
●董事长 交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本
预计关联交易
关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
关联股东广西柳州钢铁（集团）公司回避表决，其他非关联股东对本议案进行
表决。该事项具体情况详见《关于重新预计 2015 年日常关联交易的公告》（2015-053
号）。
以上议案，提请股东审议。
议案 5
◆ 关于选举董事的议案
报告人 各位股东、各位代表：
施沛润 根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补李永松先生、阎骏先生为柳州
钢铁股份有限公司董事。具体议案如下：
●董事长
1. 审议增补李永松先生为公司董事的议案
选 举 董 事
2. 审议增补阎骏先生为公司董事的议案
以上议案，提请股东审议。
信息披露
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二Ｏ一五年第二次临时股东大会资料
董 事 会 备 置 依 法 披 露
二 ○ 一 五 年 十 二 月 三 日
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