内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年 12 月 10 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会议案
议案一
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的议案
公司拟为下列公司提供贷款担保，具体情况详见下表：
担保金额 期限 担保借款性
担保方 被担保方 与担保企业关系 贷款银行名称
（万元） （年） 质
内蒙古鄂
资源股 尔多斯电力 长城国兴金融租
控股子公司 5年 融资租赁
份 冶金股份有 赁有限公司 50,000.00
限公司
内蒙古鄂
电力冶 尔多斯电力 电力冶金之全 兴业银行鄂尔多
1年 授信额度
金 有限责任公 资子公司 斯分行 5,000
司
电力冶金子公司
鄂尔多斯市 中国民生银行股
内蒙古鄂尔多斯 综合授信
资源股份 西金矿冶有 份有限公司总行 1年
冶金有限责任公 60,000 额度
限责任公司 营业部
司之子公司
内蒙古鄂尔
中国民生银行股
多斯 EJM 电力冶金之控股 综合授信
资源股份 份有限公司总行 1年
锰合金有限 子公司 20,000 额度
营业部
公司
内蒙古鄂尔
中国建设银行股
多斯电力冶 流动资金
资源股份 控股子公司 份有限公司鄂尔 1年
金股份有限 20,000 借款
多斯分行
公司
内蒙古鄂尔 中国建设银行股
电力冶 电力冶金之全资 流动资金
多斯煤炭有 份有限公司鄂尔 1年
金 子公司 30,000 借款
限责任公司 多斯分行
电力冶 鄂尔多斯市 电力冶金子公司 中国建设银行股 流动资金
1年
金 西达选煤有 内蒙古鄂尔多斯 份有限公司鄂尔 20,000 借款
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
限责任公司 煤炭有限责任公 多斯分行
司之子公司
内蒙古鄂尔
中国银行股份有
多斯电力冶
资源股份 控股子公司 限公司鄂尔多斯 1年 授信总量
金股份有限 50,000
市分行
公司
电力冶金子公司
鄂尔多斯市 中国银行股份有
内蒙古鄂尔多斯
资源股份 西达选煤有 限公司鄂尔多斯 1年 授信总量
煤炭有限责任公 20,000
限责任公司 市分行
司之子公司
内蒙古鄂尔 中国银行股份有
电力冶金之全资
资源股份 多斯电力有 限公司鄂尔多斯 1年 授信总量
子公司 50,000
限责任公司 市分行
内蒙古鄂尔
多斯电力冶 中国银行股份有
电力冶金之分公
资源股份 金股份有限 限公司鄂尔多斯 1年 授信总量
司 30,000
公司氯碱化 市分行
工分公司
电力冶金子公司
鄂尔多斯市
电力冶 内蒙古鄂尔多斯 中国工商银行鄂 流动资金
西金矿冶有 1年
金 冶金有限责任公 托克棋盘井支行 13,000 贷款
限责任公司
司之子公司
内蒙古鄂尔
电力冶 电力冶金之全资 中国工商银行鄂 流动资金
多斯电力有 1年
金 子公司 托克棋盘井支行 27,000 贷款
限责任公司
电力冶金子公司
内蒙古鄂尔多斯
冶金有限责任公 中国银行股份有
天津西金贸
电力冶金 司之子公司鄂尔 限公司鄂尔多斯 1年 授信总量
易有限公司 30,000
多斯市西金矿冶 市分行
有限责任公司子
公司
合计 425,000
以上议案已经公司 2015 年第十次董事会会议审议通过，现提请
股东大会审议。
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议案二
关于聘任为公司进行 2015 年度
审计和内控审计的会计师事务所的议案
公司 2012 年度聘请立信会计师事务所有限公司为本公司进行年
度财务报告的审计。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合
作关系。公司认为：立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富
的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信
息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债
权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公
司拟定续聘立信会计师事务所为本公司进行 2015 年度审计和内部控
制的审计，审计费用另行商定。
以上议案已经公司 2015 年第十次董事会会议审议通过，现提请
股东大会审议。
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议案三
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的议案
公司拟为下列公司提供贷款担保，具体情况详见下表：
担保金额 担保借款性
担保方 被担保方 与担保企业关系 银行名称 期限
（万元) 质
华夏银行
股份有限
本公司 电力冶金 控股子公司 1年 授信额度
公司鄂尔 8,000.00
多斯分行
华夏银行
电力冶金之全资 股份有限
电力冶金 电力公司 1年 授信额度
子公司 公司鄂尔 6,000.00
多斯分行
电力冶金子公司 华夏银行
内蒙古鄂尔多斯 股份有限
电力冶金 西金矿冶 1年 授信额度
冶金有限责任公 公司鄂尔 6,000.00
司之子公司 多斯分行
合计 20,000.00
以上议案已经公司 2015 年第十一次董事会会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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