证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-085
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司监事、高级管理人员及内部审计负责人辞职及聘任
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 3 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理罗云松先生及内部审计
负责人刘安沛先生的书面辞职报告。罗云松先生因工作原因辞去公司
副总经理职务，辞职后，罗云松先生任公司子公司深圳雅致集成房屋
有限公司副总经理；刘安沛先生因个人原因辞去公司内部审计负责人
职务，辞职后，刘安沛先生不在公司担任任何职务。
2015 年 12 月 3 日，公司监事会收到监事刘安沛先生的书面辞
职报告。刘安沛先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后，刘安沛
先生不在公司担任任何职务。刘安沛先生的辞职导致监事会成员低于
法定人数，根据相关规定，其辞职申请自新选举监事到任后生效。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经
理的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，公司第四届监
事会第十次会议审议通过《关于选举公司监事的议案》，同意：
1、聘任沈启盟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之
1
日起至第四届董事会届满之日止。
2、聘任田华先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工
作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
3、选举商跃祥先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会
审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
商跃祥先生自 2014 年 5 月 21 日公司董事会换届选举后不在公司
担任任何职务，本次选举其为公司第四届监事会监事候选人，系因公
司工作需要。商跃祥先生离职时持有本公司股份 34800 股，2014 年 7
月因公司 2013 年年度权益分派实施，其持股数变为 69600 股，2015
年 5 月其减持 34800 股，截至目前，商跃祥先生仍持有本公司股份
34800 股。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
在此，公司谨向罗云松先生、刘安沛先生任职期间对公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。
相关人员简历附后。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
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相关人员简历：
1、沈启盟：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发（集
团）股份有限公司财务部助理总经理、副总经理。
沈启盟先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、田华：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任中铁大桥局集团六公司项目部副经理，中广核工程有限公司
高级审计经理，中国南山开发（集团）股份有限公司审计部副总经理。
田华先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、商跃祥：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
学历。历任景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，
中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部经理助理，深圳赤湾
港航股份有限公司经营部经理，华南建材（深圳）有限公司总经理，
本公司副总经理及董事、总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司总
经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部总经理。
商跃祥先生持有本公司股份 34800 股，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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