证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-084
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于聘请公司 2015 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟
聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
机构，该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。具体情况如下：
一、关于聘请公司 2015 年度审计机构的情况说明
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程
中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，
切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东
的合法权益。但鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司主营业
务发生了重大变化，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为
公司服务 8 年，时间相对较长，为了确保审计工作的独立性和客观性，
并结合公司实际，公司拟不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构。公司董事会对天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示
衷心感谢。
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公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年度审计机构，聘期 1 年，年度审计费用为 165 万元。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为全球四大会计师事务
所之一，业务涉及审计、税务、风险管理和其他咨询，行业经验、收
入规模、客户资源优势明显，国际业务经验丰富。国内业务方面，在
中国注册会计师协会 2015 年公布的排名信息中位列第三名，无不良
执业记录。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计服务，
且在房地产行业具有领先的服务优势，能够满足公司 2015 年度财务
审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责
任和义务。
三、关于聘请公司 2015 年度审计机构所履行的相关程序
1、经审核相关资料，并结合公司实际，公司董事会审计委员会
同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
审计机构，聘期 1 年，年度审计费用为 165 万元，同意将该议案提交
公司董事会审议。
2、2015 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通
过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》，同意聘请安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期 1 年，
年度审计费用为 165 万元。
3、独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：
公司拟聘请公司2015年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法
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规和《公司章程》等规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
董事会在审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》前，已经取
得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
经核查，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够满足公司2015年财务审计工作的要求。因此，我
们同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度
审计机构。
4、本次聘请公司 2015 年度审计机构事项尚需提交公司股东大
会审议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
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