深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就相关事项，
发表独立意见如下：
1、关于聘请公司 2015 年度审计机构的独立意见
公司拟聘请公司2015年度审计机构的事项审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》等规定，不会损害全体股东和投资者的合法
权益。董事会在审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》前，
已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审
议。
经核查，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够满足公司2015年财务审计工作的要求。因此，我
们同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度
审计机构。
2、关于聘任公司副总经理的独立意见
经核查，我们认为：沈启盟先生具备其行使职权相适应的任职条
件，未发现其具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级
管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等的有关规定。同意聘任沈启盟先生为公司副
总经理。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平
二〇一五年十二月四日
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