证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-083
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第十次会议于2015年12月3日上午10:00在本公司第二
会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年11月27日以直接送达或
邮件的方式发出。
本次会议由监事会主席胡永涛先生召集和主持。会议应到监事3
名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司监事的议案》。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
监事刘安沛先生因个人原因辞职，根据《公司章程》相关规定，
经公司股东提名，公司监事会同意选举商跃祥先生为公司第四届监事
会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日
止。商跃祥简历附后。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
刘安沛先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，根据相关规
定，其辞职申请自新选举监事到任后生效。公司对刘安沛先生在任职
期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案需提交股东大会审议。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年十二月四日
附：商跃祥先生简历
商跃祥：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学
历。历任景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，中
国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部经理助理，深圳赤湾港
航股份有限公司经营部经理，华南建材（深圳）有限公司总经理，本
公司副总经理及董事、总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司总经
理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部总经理。
商跃祥先生持有本公司股份 34800 股，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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