证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-082
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十二次会议通知于 2015 年 11 月 27 日以电子邮件、
传真等方式发出，会议于 2015 年 12 月 3 日上午以通讯表决方式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9 名，共收回有效表
决票 9 票，即实际出席会议董事 9 人，参会人数超过公司董事会成员
半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序
合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。
公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年度审计机构，聘期 1 年，年度审计费用为 165 万元。具
体内容详见 2015 年 12 月 4 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于聘请公司 2015 年度审计机构的公告》，
公告编号：2015-084。
公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见，具体内
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容详见 2015 年 12 月 4 日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司董事会同意聘任沈启盟先生为公
司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。沈启盟先生简历附后。
3、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司内部审计负责人的议案》。
公司董事会同意聘任田华先生为公司内部审计负责人，负责公司
内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。田华先生简历附后。
4、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2015 年 12 月 22 日（星期二）下午 2:00 在本公司第
一会议室以现场方式与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第二
次临时股东大会。
具体内容详见 2015 年 12 月 4 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知公告》，公告编号
2015-086。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
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相关人员简历：
1、沈启盟：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发（集
团）股份有限公司财务部助理总经理、副总经理。
沈启盟先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、田华：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任中铁大桥局集团六公司项目部副经理，中广核工程有限公司
高级审计经理，中国南山开发（集团）股份有限公司审计部副总经理。
田华先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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