证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2015-041
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十一次会议，于
2015 年 12 月 2 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 8
人，实际到会 8 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通
过了《关于通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽居巢经济开
发区投资有限公司进行委托贷款的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
为盘活资产，在保留银行信贷额度的基础上，合理有效地利用
资金资源，降低财务成本，经与安徽居巢经济开发区管委会、安徽
居巢经济开发区投资有限公司及兴业银行股份有限公司巢湖支行协
商，董事会决定：以公司自有资金通过兴业银行股份有限公司巢湖
支行向安徽居巢经济开发区投资有限公司委托贷款伍仟万元人民
币，安徽居巢经济开发区投资有限公司将上述资金用于居巢经开区
发展及区内中小企业帮扶。利率按同期银行贷款利率上浮 30%计算，
巢湖市城镇建设投资有限公司对该笔委托贷款提供连带责任担保，
委托贷款期限为三年。
本议案所涉及的委托贷款金额不超过公司最近一期经审计的净
资产总额 10%，属于《公司章程》第一百一十条所规定的董事会投
资权限范围。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 4 日
首页
微信公众号
证券之星APP
